除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。

商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。

网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

日均存款一万元以上的单位结算账户，应全部开通支付密码；未开通的，应经过有权人审批。

各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。

为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。