下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

地域风险子项包括（）。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）