每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

地域风险子项包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。