对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。