业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。