并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

客户特性风险子项包括（）。