A.按时出席集中采购委员会会议,无特殊情况不得缺席
B.秉公办事,不徇私情,严格按照审议程序和有关集中采购制度、规定进行审议
C.确保审议的集中采购事项合规、合法、合理性
D.向集中采购办公室或有关部门了解需经集中采购委员会审议的集中采购事项及相关情况
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A.公正
B.公平
C.实事求是
D.公开
A.会签
B.先买后审
C.书面审批
D.行长批复
A.办公室
B.财务会计部
C.总务部
D.安全保卫部
A.电子银行部
B.内控合规部
C.安全保卫部
D.个人金融部
A.副职
B.正职
C.经办人
D.经理
A.月会
B.审批
C.例会
D.复议
A.保卫部
B.集中采购办公室
C.个人金融部
D.信用卡部
A.主任委员
B.主管行长
C.行长
D.财会部总经理
A.5000
B.10万
C.20万
D.30万
A.少于5人
B.不少于7人
C.不少于5人
D.少于7人
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对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
行业(含职业)风险子项包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。