A.电子银行部
B.内控合规部
C.安全保卫部
D.个人金融部
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A.副职
B.正职
C.经办人
D.经理
A.月会
B.审批
C.例会
D.复议
A.保卫部
B.集中采购办公室
C.个人金融部
D.信用卡部
A.主任委员
B.主管行长
C.行长
D.财会部总经理
A.5000
B.10万
C.20万
D.30万
A.少于5人
B.不少于7人
C.不少于5人
D.少于7人
A.邮件
B.签报
C.正式行文
D.书面
A.集中采购办公室主任
B.副主任委员
C.专职人
D.委员
A.项目评审
B.会议准备
C.审议采购方案
D.会议纪要审批
A.记名投票
B.不记名投票
C.举手
D.提名
最新试题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
客户特性风险子项包括()。