下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

客户特性风险子项包括（）。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。