《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

行业（含职业）风险子项包括（）。

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

地域风险子项包括（）。