A.100万元
B.200万元
C.300万元
D.400万元
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B.200万元
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D.400万元
A.一级分行
B.二级分行
C.支行
D.营业所
A.2
B.3
C.4
D.5
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.总行
B.一级分行
C.二级分行以上
D.支行以上
A.4
B.5
C.6
D.7
A.出售
B.出租
C.捐赠
D.报废
A.5年
B.10年
C.15年
D.长期
A.5
B.10
C.15
D.20
A.实物管理部门
B.使用部门
C.需求部门
D.财务部门
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最新试题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
客户特性风险子项包括()。
行业(含职业)风险子项包括()。
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。