涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

客户特性风险子项包括（）。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。