A.代销企业成品金
B.代销企业破损金
C.代销企业黄金
D.代销企业贵金属
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A.应付代销企业黄金款项专用账户
B.应收代销企业黄金款项专用账户
C.预收代销企业黄金款项专用账户
D.预付代销企业黄金款项专用账户
A.主营业务收入
B.其他中间业务收入
C.投资收益
D.代理业务手续费
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
A.资产业务
B.现金管理
C.同业拆借
D.通用核算
A.会计部门
B.客户部门
C.信贷部门
D.经办网点
A.当
B.前一
C.前二
D.前三
A.1
B.2
C.3
D.4
A.4
B.5
C.6
D.3
A.待复核通过
B.复核通过
C.复核退回
D.复核已记账
A.待复核通过
B.复核通过
C.复核退回
D.删除
最新试题
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
地域风险子项包括()。
行业(含职业)风险子项包括()。
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。