涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

行业（含职业）风险子项包括（）。

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。