A.一名
B.三名
C.五名
D.两名
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A.核算主体
B.财务主体
C.合并主体
D.并账主体
A.数据更正信息
B.数据补充信息
C.数据核对错误信息
D.数据反馈信息
A.利息收入及利息收支抵销
B.手续费收入与支出抵销
C.受托代理类业务抵销等
D.本年利润与未分配利润抵销
A.决算说明
B.现金流量表
C.平衡表
D.报表附注
A.集中管理、分级授权
B.交易与核算相分离
C.各司其职、统筹一致
D.全面监控、把住风险
A.1;5;8
B.1;3;5
C.1;4;7
D.2;4;7
A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天
A.货币性项目
B.非货币性项目
C.现金
D.信贷资金
A.省分行;省分行
B.总行;一级分行
C.总行;总行
D.二级分行;二级分行
A.1日至3日
B.1日至5日
C.1日至10日
D.1日至15日
最新试题
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
客户特性风险子项包括()。