下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）