对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。