A.电子银行关键设备与社事办更换后，出现重大事故修复后仍不能保持连续不间断运行的
B.电子银行系统进行重大更新或升级后，出现系统意外停机24小时以上的
C.由于安全漏洞导致系统被攻击瘫痪，修复运行的
D.基于电子银行安全管理需要立即评估的
E.电子银行数据未实现集中管理的

A.各银行总行及其分支机构成立专门小组，由行级领导担任组长
B.银监会相关监管部门与各银行总行、银监会各监管部门与各银监局、各银监局与相关银行一级分行每季度分别核对台账情况
C.各银行总行每季度向银监会报送大额不良贷款台账情况
D.各银行要加强内审工作，定期对大额不良贷款进行全面审计
E.银监会相关监管部门按照“客户风险监测预警系统”，对单户贷款余额超过3000万元且不良率超过40%的大客户贷款建立台账

A.直接提供商品或服务的商户名称、类别和代码
B.受理终端（网络支付接口）类型和代码
C.交易时间和地点（网络特约商户的网络地址）
D.交易金额，交易发起方式
E.交易类型和渠道

A.客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取凭证签字、语音自助提示、屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认
B.柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则
C.实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行严格的远程复核（授权）
D.对办理重要业务的客户实行交叉回访
E.对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测异常交易

A.商业银行内部人父母的兄弟姐妹的成年子女的配偶
B.商业银行内部人父母的兄弟姐妹的成年子女
C.商业银行内部人父母的兄弟姐妹及其配偶
D.持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东
E.商业银行的董事

A.借款人具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件
B.借款人应无不良信用记录，不良信用等行为评价标准由贷款人制定
C.必要时需提供有效的担保
D.必要时需提供其法定代理人同意申请贷款的书面意见
E.借款人所在学校出具的资质审核证明

A.培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
B.建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围
C.制定行为守则及其细则，并确保实施
D.每年将从业人员行为评估结果向董事会报告
E.建立全机构从业人员管理信息系统

A.委托人的交易规模
B.借贷余额
C.存管余额
D.借款人
E.出借人数量

A.制定检查方案的依据
B.检查的目的、对象、范围、方式、内容和时间安排、纪律要求等
C.需要提交的检查报告、附表、格式要求等
D.检查组成员分工
E.本次检查依据的法规清单

A.股东出资达到法定资本最高限额
B.股东共同制定公司章程
C.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构
D.有公司住所
E.由二个以上三十个以下股东共同出资设立