A.商业银行分支机构具有独立法人资格，其民事责任不由总行承担，但具有单独的经营许可证
B.商业银行分支机构不具有独立法人资格，其民事责任由总行承担，但具有单独的经营许可证
C.商业银行分支机构具有独立法人资格，其民事责任不由总行承担，也没有单独的经营许可证
D.商业银行分支机构不具有独立法人资格，其民事责任由总行承担，也没有单独的经营许可证

A.认缴资本五千万元人民币
B.认缴资本一千万元人民币
C.实缴资本一千万元人民币
D.实缴资本五千万元人民币

A.监事会
B.合规部门
C.内审部门
D.董事

A.海关
B.公安机关
C.税务机关
D.建设部

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

A.被接管的商业银行名称
B.接管人的名称
C.接管理由
D.接管组织
E.接管期限

A.接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施，以保护存款人的利益，恢复商业银行的正常经营能力
B.接管由银监会决定，并组织实施
C.接管决定由被接管商业银行予以公告
D.接管期限届满，银监会可以决定延期，但接管期限最长不得超过一年
E.自接管开始之日起，被接管的商业银行的债权债务关系因接管而变化

A.王明为某商业银行的行长，信贷人员对其发放信用贷款
B.商业银行不得对商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属发放贷款
C.甲有限责任公司为张某投资兴办的，张某又是乙商业银行的高级管理人员，乙商业银行可以对甲有限责任公司发放信用贷款
D.经国务院批准的特定贷款项目，国有独资商业银行应当发放贷款
E.商业银行有权拒绝任何单位和个人强令要求其发放贷款或者提供担保