A.对于需事后核实客户身份的业务,分行应在办理业务后的5个工作日内,对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的,对于开户业务,应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实,证件为虚假证件的,对于变更业务,还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救
D.经核实为虚假证件的,应立即停止办理账户的支付结算业务
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.个人账户开立、个人客户资料修改业务
B.单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
C.现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
B.未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
C.个人存单大额存取款业务
D.挂失后续处理
A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,柜员应拒绝与其建立业务关系
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.每年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,并做好记录
D.加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
A.通过联网核查功能核实客户身份
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实,包括公民身份信息
D.电话联系客户
A.“了解你的客户”
B.“尽职调查”
C.“了解你的业务”
D.“身份核实”
A.办理个人业务的个人客户本人、代理人
B.办理一次性业务的个人客户本人
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
D.其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
A.低风险
B.中风险
C.高风险
A.现金
B.内部账户
C.合同指定账户
D.质押物
A.放款通用凭证
B.一联质押凭证收回确认书
C.申请表
D.借款合同
A.个人人民币定期存款
B.个人得利宝理财产品
C.个人外币定期存款
最新试题
已用于开立个人出境游保证金证明并止付的储蓄存款和凭证式国债,不可以用于再次申请开立个人出境游保证金证明。
新增的个人资信证明均不需对相关账户进行止付处理,且不需办理销证手续。
超期未锁定的保证金进行风险提示。
现场核实时,五万元以下(含)的存单(折)、卡正式挂失,由账户归属客户经理负责核实。
个人出境游保证金证明与原个人存款证明采用同一止付规则,并且同一止付编号可以分别开立个人存款证明及个人出境游保证金证明,但存款证明到期日期必须晚于出境游保证金证明到期日期。
交行出具的购买基金证明,若开立证明日为T日,则证明T日(工作日)客户实际持有的基金份额。
付款人和收款人如都属于交通银行机构或客户的,采用线下清算,通过行内系统支付资金。
保证金账户管理优化后可由业务系统联动开立账户。
分行向总行领用会计印章采用()两种方式。
电子商业汇票贴现、转贴现、再贴现、到期付款不可选择票款对付方式或其他方式清算资金。