A.网点营运主管
B.金融服务中心(营业部)
C.网点主管行长
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A.定期现钞
B.活期现汇
C.活期现钞
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.尽职调查
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C.多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户
D.短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
A.对账期内账户时点余额等于零且无任何发生额的账户
B.财政零余额账户
C.纳税专户
D.不动户
A.当期期末余额小于人民币等值50万元,或当期借方累积发生额小于人民币等值500万元的账户
B.客户要求银行提供按季对账的账户
C.在交行办理网银业务的账户
D.在交行取得授信额度的账户
A.负责核实分户账对账单未达账项
B.基层营业机构负责分发分户账对账单
C.负责联系催收未收回的余额对账单回执
A.在交行开立的上门收款业务的单位存款账户
B.异动、可疑、高风险的客户
C.在交行开立的各级预算单位账户
D.异动、可疑、高风险的账户
A.客户经理
B.上门收款人员
C.前台开销户人员
D.帐务处理人员
A.会计业务专用章
B.会计业务章
C.业务受理章
D.业务公章
A.原打印部门
B.业务处理中心
C.开户网点
D.全行任一基层营业机构
最新试题
客户领取记名卡和ATM吞卡需要银行卡操作员确认。
对于执法人员提供的查询通知书、冻结通知书、解冻通知书、续冻通知书、扣划通知书仅为附本/副本,无法提供正本的,则经办人员应在此类通知书上标注“代正本”字样。
现场核实时,五万元以下(含)的存单(折)、卡正式挂失,由账户归属客户经理负责核实。
个人资信证明业务开办后,原个人存款证明业务纳入个人资信证明业务统一管理。
ECDS指中国人民银行建设并管理的,依托网络和计算机技术,接收、存储、发送电子商业汇票数据电文,提供与电子商业汇票货币给付、资金清算行为相关服务,并提供纸质商业汇票登记查询服务、商业汇票转贴现公开报价服务的业务处理平台。
关于外币系统内转账目前网银渠道不支持受理对公客户的申请。
出票人在电子商业汇票交付收款人前,可办理票据的未用退回。
新增的个人资信证明均不需对相关账户进行止付处理,且不需办理销证手续。
个人出境游保证金证明与原个人存款证明采用同一止付规则,并且同一止付编号可以分别开立个人存款证明及个人出境游保证金证明,但存款证明到期日期必须晚于出境游保证金证明到期日期。
客户可在交行任一营业网点办理个人资信证明业务(包括个人存款证明和新增的六项个人资信证明业务),该业务不支持异地开立。