A.在交行开立的上门收款业务的单位存款账户
B.异动、可疑、高风险的客户
C.在交行开立的各级预算单位账户
D.异动、可疑、高风险的账户
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A.客户经理
B.上门收款人员
C.前台开销户人员
D.帐务处理人员
A.会计业务专用章
B.会计业务章
C.业务受理章
D.业务公章
A.原打印部门
B.业务处理中心
C.开户网点
D.全行任一基层营业机构
A.按季
B.按月
C.按半年
A.基层营业机构
B.分行业务处理中心
C.金融服务中心（分中心）
D.分行营运管理部
A.“总行集中制卡”
B.“制卡数据分行特殊处理后回传总行制卡”
C.“分行自行制卡”
A.通过会计管理平台进行申请。
B.营运主管重点审核加急申请的合理性、制卡批次号的准确性，加急制卡申请的时效性
C.当日申请的批次必须在当前会计日期进行上报
D.网点库管员可查看加急制卡进度查询
A.柜面
B.门户网站
C.电话银行
D.移动POS
A.客户行为或者交易行为出现异常的
B.客户要求变更姓名的
C.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救
D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
最新试题
个人出境游保证金证明与原个人存款证明采用同一止付规则，并且同一止付编号可以分别开立个人存款证明及个人出境游保证金证明，但存款证明到期日期必须晚于出境游保证金证明到期日期。
个人资信证明具有担保作用，不能挂失、转让、流通和质押，不得作为所述金融资产的支取凭证。
超期未锁定的保证金进行风险提示。
现场核实时，五万元以上的存单（折）、卡正式挂失业务，由受理网点经办柜员负责核实。
现场核实时，五万元以下（含）的存单（折）、卡正式挂失，由账户归属客户经理负责核实。
所有金融社保卡的集中挂失业务必须调用“多应用IC卡交易参数维护表”。
客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时，需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）等书面材料到柜台办理，不允许代办。
账户为全国（全行）通兑的，则客户可至全行任一营业网点办理挂失手续。
货币兑换是指将一个国家的货币按照一定的价格（即汇率）兑换成另一个国家的货币。
保证金业务卡片可以关联不同的资金卡片。