A.原打印部门
B.业务处理中心
C.开户网点
D.全行任一基层营业机构
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A.按季
B.按月
C.按半年
A.基层营业机构
B.分行业务处理中心
C.金融服务中心(分中心)
D.分行营运管理部
A.“总行集中制卡”
B.“制卡数据分行特殊处理后回传总行制卡”
C.“分行自行制卡”
A.通过会计管理平台进行申请。
B.营运主管重点审核加急申请的合理性、制卡批次号的准确性,加急制卡申请的时效性
C.当日申请的批次必须在当前会计日期进行上报
D.网点库管员可查看加急制卡进度查询
A.柜面
B.门户网站
C.电话银行
D.移动POS
A.客户行为或者交易行为出现异常的
B.客户要求变更姓名的
C.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
A.对于需事后核实客户身份的业务,分行应在办理业务后的5个工作日内,对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的,对于开户业务,应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实,证件为虚假证件的,对于变更业务,还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救
D.经核实为虚假证件的,应立即停止办理账户的支付结算业务
A.个人账户开立、个人客户资料修改业务
B.单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
C.现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
B.未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
C.个人存单大额存取款业务
D.挂失后续处理
A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,柜员应拒绝与其建立业务关系
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.每年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,并做好记录
D.加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
最新试题
ECDS指中国人民银行建设并管理的,依托网络和计算机技术,接收、存储、发送电子商业汇票数据电文,提供与电子商业汇票货币给付、资金清算行为相关服务,并提供纸质商业汇票登记查询服务、商业汇票转贴现公开报价服务的业务处理平台。
付款人和收款人如都属于交通银行机构或客户的,采用线下清算,通过行内系统支付资金。
各级基层营业机构部门印章保管员应于()日,接收分行下发的会计印章。
保证金业务卡片可以关联不同的资金卡片。
个人出境游保证金证明与原个人存款证明采用同一止付规则,并且同一止付编号可以分别开立个人存款证明及个人出境游保证金证明,但存款证明到期日期必须晚于出境游保证金证明到期日期。
保证金的存入不支持多渠道的存入。
分行在办理挂失时可以上传的一笔影像中同时包含客户本人的两种有效身份证件(如同时上传户口簿及临时身份证)。
分行向总行领用会计印章采用()两种方式。
未结束的结构性存款允许扣划。
账户为全国(全行)通兑的,则客户可至全行任一营业网点办理挂失手续。