以下情形的存款不能办理个人存款证明（）。

多项选择题以下情形的存款不能办理个人存款证明（）。

A.已被有权机关冻结
B.已用于质押
C.账户止付或限额止付的限额部分
D.账户处于挂失状态

1.多项选择题在稽核系统中，目前需要稽核的系统的业务类型有（）。

A.中间业务
B.汇兑业务
C.理财类业务
D.储蓄业务

2.多项选择题一本通销户的稽核要点有（）。

A.5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核
B.身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C.有无客户签字
D.必须本人办理

3.多项选择题开户类业务包括（）。

A.一本通开户
B.通知存款开户
C.定活两便开户
D.定期开户

4.多项选择题外币活期一本通挂失清户，（）凭证上需有客户签字确认。

A.原挂失申请书
B.取款凭单
C.外币利息清单
D.手续费收据

5.多项选择题存款业务的稽核要点有（）。

A.5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件
B.身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C.有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字
D.各类业务章戳是否加盖正确齐全

6.多项选择题解冻结交易的稽核重点应包括（）。

A.业务章、名章是否齐全
B.解冻结否为原冻结机构
C.是否有相关司法文书，双人执法人员工作证复印件
D.机印记录是否与司法文书信息一致

7.多项选择题挂失补发新折/单交易，下列哪些情况为正常（）。

A.无联网核查、身份证号码与联网核查不一致，不存在的无辅助证件
B.申请书无漏填项，漏勾项，用户填写内容是否与机印记录相符
C.有客户本人签字，挂失前后笔迹一致
D.挂失申请书章戳齐全

8.多项选择题绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。

A.是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）
B.身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C.是否填写申请表
D.有无客户签字

9.多项选择题换卡的稽核要点有（）。

A.作废凭证是否收回
B.是否本人办理
C.有无客户签字
D.5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

10.多项选择题定期提前支取或定期部分提前支取的交易发生下列哪些情况需要登记疑点（）。

A.无批注证件
B.留存身份证复印件且联网核查
C.机印记录与用户填写信息不一致
D.原存款凭证未收回