根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

境内个人是指持有（）、（）、（）的中国公民。

个人非经营性收汇，可以（）。

银行按照个人开户时提供的（）确定账户主体类别，所开立的外汇账户应使用与（）记载一致的姓名。

在兑付旅行支票时，贴息为兑付金额的（）。

外汇储蓄账户的收支范围为（）、（）的资金划转。

境内个人自费出境学习学费或生活费超过年度总额的购汇所需审核的资料有（）。

按照我国2008年颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》规定，下列属于外汇范围的是（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。