A.在支票背面背书人签章
B.记载“委托收款”字样
C.背书日期
D.记载开户行名称
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.质检模块
B.培训模块
C.客户体验模块
D.报表模块
E.通话模块
A.借记卡及其账户资料截屏
B.帐户人、办理人有效身份证件及联网核查
C.即期汇率优惠申请表
D.旅行支票购买合约
A.美元
B.英镑
C.欧元
D.澳元
A.存折扉页
B.原业务交易交易单
C.客户有效身份证件
D.5万以上提供办理人有效身份证件
A.内部账转账凭证
B.存折扉页
C.账户人、办理人有效身份证件
D.倒推日交审批表
A.交易监控和履职督导
B.柜员协管
C.实物核查
D.信息反馈和培训传导
E.落实整改
A.业务交易监控异常情况及查明的原因
B.问题及处理情况
C.重要业务事项处理
D.监督检查与落实整改
A.暂付款销账传票
B.付款凭证
C.主管部门审批意见
D.暂付暂收款项入账申请书
A.在HER系统中拥有唯一的员工号
B.已经采集并备用指纹
C.具备本岗位业务所需资格
D.熟悉本岗位各项业务管理规定和操作规程
A.柜员类型
B.柜员组
C.柜员级别
D.柜员终端绑定关系
最新试题
代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由,出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性,严格按照行内要求开展尽职调查,了解、核对、登记汇款人、收款人信息,了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息,对于出现异常情形的,按照条线业务管理规定开展加强尽职调查,对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
集中授权中心严控转现场业务,如遇特殊情况,需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。
《客户风险等级调整审批表》完成后,审批表扫描件须在调整生效当日(事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效)上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块,文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。
各机构发起本机构TIMS用户申报,应对其申请的真实性与合规性负责。
员工申请因私出国(境)原则上仅可使用带薪年休假、婚假及法定节假日,无特别紧急情形、未经省行分管行领导(各分行、直属行行长)审签,员工不得以事假等其他假种申请出国(境)。
禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。
对于存款手工计结息调整业务,存款产品(指生息账户)的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请,省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。
STS系统网点复核人员可以设为前台经办人员。
省行统筹安排,对不实行大轮岗的网点,每年实施一次突击代职,时间不短于两周。