不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实，不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。

代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由，出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。

派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式，关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。

严格按规定对ATM清机加钞进行换箱操作，严禁持现金现场清点填装；不得口头下发清机加钞指令，应根据ATM设备运行的实际情况编制一式二联《清机加钞任务单（表）》，作为清机加钞员加钞依据和现金申领审批及后续账务记载的依据。

员工申请因私出国（境）原则上仅可使用带薪年休假、婚假及法定节假日，无特别紧急情形、未经省行分管行领导（各分行、直属行行长）审签，员工不得以事假等其他假种申请出国（境）。

各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度，保证合规操作、账实相符。检查结束后，检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认，专夹装订保管，以备后查。尾箱检查可分时、分次进行，检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。

员工申请因私出国（境）的，应提前20至90天提出申请。对员工超出上述时间范围提出的临时性申请，员工所在部门、人力资源部、监察部等可不予受理审批。

涉及离职、退休、外派和系统内调动（跨行调动）的员工，在所在行办理离行或调动手续时，应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。

新入职员工经培训取得基础岗位资格后，方可上岗。

尾箱经管人办理现金交接须执行21299交易，对机构尾箱内现金实物全数交接后换人换锁，并登记“营业机构尾箱交接、轮岗、查库记录清单”，留存21299交易凭证。