每日营业终了通过20490、20400交易查询特定的BGL账户余额是否为零，若不为零及时查找原因。

不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实，不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。

冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。

员工申请因私出国（境）的，应提前20至90天提出申请。对员工超出上述时间范围提出的临时性申请，员工所在部门、人力资源部、监察部等可不予受理审批。

手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。

省行统筹安排，对不实行大轮岗的网点，每年实施一次突击代职，时间不短于两周。

发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

严禁给予合作机构及其工作人员，或者向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的利益。

禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。

对触发管理授权的业务，每笔需签字审批的，有权签字人不在网点现场的，网点经办可先提交集中授权审核再补签字。