发现网点出现重大业务差错，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

严格按规定对ATM清机加钞进行换箱操作，严禁持现金现场清点填装；不得口头下发清机加钞指令，应根据ATM设备运行的实际情况编制一式二联《清机加钞任务单（表）》，作为清机加钞员加钞依据和现金申领审批及后续账务记载的依据。

智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。

对于存款手工计结息调整业务，存款产品（指生息账户）的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请，省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。

尾箱经管人办理现金交接须执行21299交易，对机构尾箱内现金实物全数交接后换人换锁，并登记“营业机构尾箱交接、轮岗、查库记录清单”，留存21299交易凭证。

涉及离职、退休、外派和系统内调动（跨行调动）的员工，在所在行办理离行或调动手续时，应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。

《客户风险等级调整审批表》完成后，审批表扫描件须在调整生效当日（事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效）上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块，文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。

发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户（8534、9991、8421、7419、8429等），将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对，发现异常及时处理；监控挂账使用的账户是否正确，交易是否准确，是否记录销账码；监控销账时使用的销账码是否正确，结清手续是否完整合规，是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。

柜员与终端指纹回退仅限当日有效，次日系统自动恢复为指纹签到方式，指纹回退柜员务必切实做好密码保管工作，不得将密码借予他人使用。