判断题现金库存超限额100%以上向机构正职及监控部门分管总经理发通知。
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对于存款手工计结息调整业务,存款产品(指生息账户)的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请,省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。
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柜员与终端指纹回退仅限当日有效,次日系统自动恢复为指纹签到方式,指纹回退柜员务必切实做好密码保管工作,不得将密码借予他人使用。
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网点严禁代客保管IC卡,不允许客户使用员工的生产及办公电脑进行对账操作(公共电脑严密管控的除外,网银体验机在外网上的不在此列)。员工指导客户使用网银对账,不得替客户操作鼠标及键盘。
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集中授权中心严控转现场业务,如遇特殊情况,需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。
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STS业务处理涉及同业业务原则上也可进行手工交易,涉及手工交易的必须详细上报业务背景。
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严禁给予合作机构及其工作人员,或者向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的利益。
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新入职员工经培训取得基础岗位资格后,方可上岗。
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智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。
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禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。
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严禁代客户交易、代客户持有或安排他人代客户持有代销产品。
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