判断题网点严禁代客保管IC卡,不允许客户使用员工的生产及办公电脑进行对账操作(公共电脑严密管控的除外,网银体验机在外网上的不在此列)。员工指导客户使用网银对账,不得替客户操作鼠标及键盘。
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STS系统网点复核人员可以设为前台经办人员。
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《客户风险等级调整审批表》完成后,审批表扫描件须在调整生效当日(事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效)上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块,文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。
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员工申请因私出国(境)原则上仅可使用带薪年休假、婚假及法定节假日,无特别紧急情形、未经省行分管行领导(各分行、直属行行长)审签,员工不得以事假等其他假种申请出国(境)。
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对触发管理授权的业务,每笔需签字审批的,有权签字人不在网点现场的,网点经办可先提交集中授权审核再补签字。
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STS业务处理涉及同业业务原则上也可进行手工交易,涉及手工交易的必须详细上报业务背景。
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各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度,保证合规操作、账实相符。检查结束后,检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认,专夹装订保管,以备后查。尾箱检查可分时、分次进行,检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。
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每日营业终了通过20490、20400交易查询特定的BGL账户余额是否为零,若不为零及时查找原因。
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严禁代客户交易、代客户持有或安排他人代客户持有代销产品。
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