涉及离职、退休、外派和系统内调动（跨行调动）的员工，在所在行办理离行或调动手续时，应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。

对触发管理授权的业务，每笔需签字审批的，有权签字人不在网点现场的，网点经办可先提交集中授权审核再补签字。

新入职员工经培训取得基础岗位资格后，方可上岗。

发现网点出现重大业务差错，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

柜员与终端指纹回退仅限当日有效，次日系统自动恢复为指纹签到方式，指纹回退柜员务必切实做好密码保管工作，不得将密码借予他人使用。

禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。

网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看，并对未签退柜员业务进行重点监控。

冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。

派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式，关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。

重要空白凭证实行逐级领取的原则，不得跨机构领用。原则上各行及部门之间不得横向调剂，特殊情况在报经上级行批准后执行。