对于涉及派驻业务经理和现场核准人员审核签字的业务，若审核人员不在岗，可先发起核准申请，事后再履行审核签字手续。

智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。

省行统筹安排，对不实行大轮岗的网点，每年实施一次突击代职，时间不短于两周。

涉及离职、退休、外派和系统内调动（跨行调动）的员工，在所在行办理离行或调动手续时，应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。

STS系统网点复核人员可以设为前台经办人员。

集中授权中心严控转现场业务，如遇特殊情况，需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。

各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度，保证合规操作、账实相符。检查结束后，检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认，专夹装订保管，以备后查。尾箱检查可分时、分次进行，检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。

严禁代客户交易、代客户持有或安排他人代客户持有代销产品。

禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。

严禁给予合作机构及其工作人员，或者向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的利益。