判断题每日营业终了通过20490、20400交易查询特定的BGL账户余额是否为零,若不为零及时查找原因。
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发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务,且金额巨大,性质严重,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
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严禁给予合作机构及其工作人员,或者向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的利益。
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集中授权中心严控转现场业务,如遇特殊情况,需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。
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禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。
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各机构发起本机构TIMS用户申报,应对其申请的真实性与合规性负责。
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柜员间重要空白凭证调剂时,若系统不支持打印,应截屏打印包含调剂凭证种类、号段的交易界面,接收人在视频监控下进行清点核对,由复核人员监督清点过程。
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STS业务处理涉及同业业务原则上也可进行手工交易,涉及手工交易的必须详细上报业务背景。
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员工申请因私出国(境)原则上仅可使用带薪年休假、婚假及法定节假日,无特别紧急情形、未经省行分管行领导(各分行、直属行行长)审签,员工不得以事假等其他假种申请出国(境)。
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尾箱经管人办理现金交接须执行21299交易,对机构尾箱内现金实物全数交接后换人换锁,并登记“营业机构尾箱交接、轮岗、查库记录清单”,留存21299交易凭证。
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手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。
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