A.《公司章程》
B.《关联交易管理办法》
C.《关联交易管理办法实施细则》
D.以上均是
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.交易对象
B.交易品种
C.交易价格
D.以上均是
A.及时、准确、完整
B.真实、完整
C.总量控制、切块管理
D.真实、准确
A.及时、准确、完整
B.真实、完整
C.及时、准确
D.真实、准确
A.与该关联交易有关联关系的人员
B.关联股东
C.关联董事
D.关联交易双方
A.真实性
B.公允性
C.公平性
D.公正性
A.兴业银行董事会审计
B.关联交易控制委员会审查
C.兴业银行董事会审计和关联交易控制委员会审查
D.关联交易控制委员会审计
A.实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查
B.实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
C.实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行
D.实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
A.一
B.二
C.三
D.以上均不对
A.中国银行业监督管理委员会
B.人民银行在设区的市一级的派出机构
C.中国保险监督管理委员会
D.人民银行省一级派出机构
A.有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
B.有关金融机构执行客户身份识别制度的情况,应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
C.人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
最新试题
下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害()
财务报告缺陷是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
内部控制室商业银行()参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。
内部控制主要是确保内部控制体系的建立及有效实施,不必确保兴业银行资产的安全。
下述关于内控缺陷的描述正确的是()
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
内控评估的主要方法有()。
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境()监督评价与纠正。
下列属于内部控制的基本原则的是()
非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷,包括()等内部控制目标。