商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查，并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。

民生银行“基本风险政策”再按年度集中制定。

在月末、季末商业银行可以变相调节存贷比等监管指标，进行监管套利。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。