A.联合国和中国公安部
B.美国OFAC
C.欧盟
D.全球
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A.29990
B.1042
C.20000
D.1092
A.短款、密码汇款长款交易;21053
B.密码汇款长款交易、短款;E052657
C.短款;21053
D.短款;E052657
A.存本取息
B.绿色存款
C.存款证明开立
D.已违约的教育储蓄
A.100
B.500
C.1000
D.1500
A.扣减绩效收入
B.警告
C.撤职处分或辞退
D.记大过处分
A.5
B.10
C.15
D.20
A.“未用”
B.“使用”
C.“待销毁”
A.变化为“销毁”
B.不变
C.使用
D.未用
A.业务流程
B.业务种类
C.业务领域
D.业务产品
A.3
B.5
C.6
D.7
最新试题
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
暂付暂收款项挂账处理,若业务发起机构与交易处理机构不为同一部门,需填制“申请书”一式三联;若业务发起机构与交易处理机构为同一部门,可填制“申请书”一式两联。
重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。
只有对公客户的定期存款子账户全部结清后,才可以关闭主账户。
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,除验资不成功外,注册资金在验资企业办妥营业执照转入基本户后才能发生支出交易。
整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。
下列关于存贷款计息期限的计算描述正确的是()。
在新核心银行系统时,以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的,可由他人代办,但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。
下列可开立基本存款账户的存款人是()