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B.7419001
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D.7414018
A.8421001
B.8421011
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D.7512011
A.100万(含)
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C.200万(含)
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A.汇款人
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C.汇出行
D.汇入行
A.50万美元(含)
B.50万美元(不含)
C.100万美元(含)
D.100万美元(不含)
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.1个月
A.2
B.3
C.5
D.7
A.有效身份证件
B.有效证件影印件
C.失效身份证件
D.失效身份证件影印件
最新试题
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是()。
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。
下列关于协助执行工作描述正确的是()
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。