A.50万美元(含)
B.50万美元(不含)
C.100万美元(含)
D.100万美元(不含)
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A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.1个月
A.2
B.3
C.5
D.7
A.有效身份证件
B.有效证件影印件
C.失效身份证件
D.失效身份证件影印件
A.一名
B.二名
C.三名
D.四名
A.在开办网上银行BOCNET业务的网点设立,负责按规定受理客户申请对客户的预留印鉴进行核实
B.录入客户基本信息资料等
C.经办岗和复核岗相互不得兼任
D.在人手不足的情况下,经办岗和复核岗可兼任
A.3
B.5
C.10
A.闲置一个月以上的账户正常启用
B.客户在同一机构开立活期及定期两个账户,账户之间经常发生日常款项往来
C.当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
A.活期利率
B.定期利率
C.浮动利率
A.2
B.3
C.5
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
下列关于个人结售汇业务规定描述正确的是()
下列关于协助执行工作描述正确的是()
下列关于贷款调整业务描述正确的是()。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
只有对公客户的定期存款子账户全部结清后,才可以关闭主账户。
在新核心银行系统时,以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的,可由他人代办,但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。