A.操作风险控制与评估(RACA)
B.操作风险关键风险指标(KRI)
C.损失数据搜集(LDC)
D.内部控制与操作风险管理报告
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A.撤销
B.修改
C.冲正
D.删除
A.全面
B.成本效益
C.适应
D.制衡
A.客户活期账户
B.BGL内部账9991
C.BGL内部账8421
D.扣划通知书指定的账户
A.用户轧库—机构轧库—用户签退—机构签退
B.用户轧库—未轧库用户查询—机构签退
C.机构轧库—轧库确认—机构签退
D.未轧库用户查询—柜员轧库—机构签退
A.及时报告
B.待确认涉及案件后再报告
C.待月度总结时报告
D.仅需提示侵害者注意
A.正常
B.待审核
C.停用
D.可用
A.每月最后1个工作日内
B.每月最后2日内
C.次月初3日内
D.次月初5日内
A.每日
B.每周
C.每月
D.实时
A.日
B.周
C.月
D.季
A.20万元
B.50万元
C.80万元
D.100万元
最新试题
只有对公客户的定期存款子账户全部结清后,才可以关闭主账户。
下列关于个人结售汇业务规定描述正确的是()
在新核心银行系统时,以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的,可由他人代办,但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
下列可开立基本存款账户的存款人是()
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。