A.全面
B.成本效益
C.适应
D.制衡
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A.客户活期账户
B.BGL内部账9991
C.BGL内部账8421
D.扣划通知书指定的账户
A.用户轧库—机构轧库—用户签退—机构签退
B.用户轧库—未轧库用户查询—机构签退
C.机构轧库—轧库确认—机构签退
D.未轧库用户查询—柜员轧库—机构签退
A.及时报告
B.待确认涉及案件后再报告
C.待月度总结时报告
D.仅需提示侵害者注意
A.正常
B.待审核
C.停用
D.可用
A.每月最后1个工作日内
B.每月最后2日内
C.次月初3日内
D.次月初5日内
A.每日
B.每周
C.每月
D.实时
A.日
B.周
C.月
D.季
A.20万元
B.50万元
C.80万元
D.100万元
A.每日每机构至少抽一户
B.每周每机构至少抽一户
C.每日每名前台柜员至少抽一户
D.每周每名前台柜员至少抽一户
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
暂付暂收款项挂账处理,若业务发起机构与交易处理机构不为同一部门,需填制“申请书”一式三联;若业务发起机构与交易处理机构为同一部门,可填制“申请书”一式两联。
下列关于柜员轧库功能的描述中,正确的包括()。
下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()
注册验资账户的期限较短,一般为3-6个月。