A.日
B.周
C.月
D.季
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A.20万元
B.50万元
C.80万元
D.100万元
A.每日每机构至少抽一户
B.每周每机构至少抽一户
C.每日每名前台柜员至少抽一户
D.每周每名前台柜员至少抽一户
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.核准柜员
B.前台柜员
C.客户经理
D.派驻机构负责人
A.营业现场坐班
B.事中监督
C.事后监督
D.视频监督
A.一年
B.半年
C.三年
D.两年
A.非现场录像监控
B.事后监督
C.事中监督
D.现场坐班
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每月一次
B.原则每月二次
C.每月二次
D.原则每月一次
最新试题
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()
执行732、752交易时,直接改变利息增量,不改变应付利息栏位的值。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
支票用于提现的,必须符合国家现金管理的规定,结算账户能提取现金。
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。