A.通过核心银行系统400、440交易查询账户状态
B.通过29174交易查询与该账户关联的重要空白凭证状态
C.通过29163交易收回所有该账户下的重要空白凭证（留一张做销户用），对未使用重要空白凭证进行销号处理，使用29167交易将客户自行作废的重要空白凭证修改为外部作废
D.如有未退回的未用空白重要凭证，存款人必须向开户行提交正式公函，声明由此引起的一切损失由存款人自行负责，并在声明中注明未退凭证种类及号码
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A.匿名账户
B.中英文名账户
C.假名账户
D.英文名账户
A.客户身份识别
B.征信系统使用合规性
C.代保管客户重要物品
D.过渡资金
A.对于日终余额为0类的产品，每日营业终了时，通过BANCS20400、20490交易，确保该类账户当日余额结0
B.对于建卡类产品，可通过运营监控服务平台每天查询账户挂账时间，对于超过合理挂账期限的资金及时转销
C.仅限所在机构操作类产品，指定人员在每日营业终了时，逐笔核对账户交易流水与业务凭证是否一致，不一致则及及时查找问题并于当日解决
D.外围系统调用类产品，应指定人员每天利用外围系统出具的业务报表，与BGL账户余额进行核对，确保账账相符
A.将保证金账户视为一般结算账户使用
B.串用、挪用或出租、出借保证金账户
C.违规调出保证金账户资金用于理财等
D.利用保证金账户为出质人逃避债务
A.借记卡无卡支付
B.借记卡ATM取现限额
C.境内外POS消费限额设定
D.理财关系签约（X-PAD签约）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.数据筛选
B.录像查阅
C.交易确认
D.上门核实
A.对于每日余额应为零的账户，检查当日余额是否结零
B.对于每日余额不为零的账户，检查余额方向是否存在异常
C.检查BGL账户余额是否存在异常波动
A.BGL账户金融类交易核准时，检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
B.对于当日余额必须为零的BGL账户，检查余额是否结零
C.对于带销账码的BGL账户，检查是否存在错销账现象
D.定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户，业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容，督导相关人员查明原因，尽早核销挂账
A.“020400-BGL账户查询（提示）”用于查询账户信息（如账户余额、是否带销账码等）
B.“020450-BGL账户交易流水查询”用于查询某账户指定交易日期的交易情况
C.“020430-销账码查询”用于查询除暂付款类BGL账户以外，其他带销账码账户的挂销账情况
D.“020490-BGL账户余额查询”用于查询某指定机构下某个产品大类下全部BGL账户的余额，或者全部余额不为零的BGL账户的余额，并可选择一个账户，联动进入“020450-BGL账户交易流水查询”，查询交易明细
最新试题
暂付暂收款项挂账处理，若业务发起机构与交易处理机构不为同一部门，需填制“申请书”一式三联；若业务发起机构与交易处理机构为同一部门，可填制“申请书”一式两联。
下列关于个人结售汇业务规定描述正确的是（）
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额（）
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
针对屏蔽核心系统对账簿挂失功能后新增丢失对账簿，可直接通过“000500补换发存折”交易，选择“破损换发”进行处理。
下列关于存贷款计息期限的计算描述正确的是（）。
支票用于提现的，必须符合国家现金管理的规定，结算账户能提取现金。
针对存量已挂失对账簿的业务，可通过“000500补换发存折”交易，选择“挂失换发”进行处理。
总行版智能通存款产品签约允许代办，需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。