A.客户身份识别
B.征信系统使用合规性
C.代保管客户重要物品
D.过渡资金
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.对于日终余额为0类的产品,每日营业终了时,通过BANCS20400、20490交易,确保该类账户当日余额结0
B.对于建卡类产品,可通过运营监控服务平台每天查询账户挂账时间,对于超过合理挂账期限的资金及时转销
C.仅限所在机构操作类产品,指定人员在每日营业终了时,逐笔核对账户交易流水与业务凭证是否一致,不一致则及及时查找问题并于当日解决
D.外围系统调用类产品,应指定人员每天利用外围系统出具的业务报表,与BGL账户余额进行核对,确保账账相符
A.将保证金账户视为一般结算账户使用
B.串用、挪用或出租、出借保证金账户
C.违规调出保证金账户资金用于理财等
D.利用保证金账户为出质人逃避债务
A.借记卡无卡支付
B.借记卡ATM取现限额
C.境内外POS消费限额设定
D.理财关系签约(X-PAD签约)
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.数据筛选
B.录像查阅
C.交易确认
D.上门核实
A.对于每日余额应为零的账户,检查当日余额是否结零
B.对于每日余额不为零的账户,检查余额方向是否存在异常
C.检查BGL账户余额是否存在异常波动
A.BGL账户金融类交易核准时,检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
B.对于当日余额必须为零的BGL账户,检查余额是否结零
C.对于带销账码的BGL账户,检查是否存在错销账现象
D.定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户,业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容,督导相关人员查明原因,尽早核销挂账
A.“020400-BGL账户查询(提示)”用于查询账户信息(如账户余额、是否带销账码等)
B.“020450-BGL账户交易流水查询”用于查询某账户指定交易日期的交易情况
C.“020430-销账码查询”用于查询除暂付款类BGL账户以外,其他带销账码账户的挂销账情况
D.“020490-BGL账户余额查询”用于查询某指定机构下某个产品大类下全部BGL账户的余额,或者全部余额不为零的BGL账户的余额,并可选择一个账户,联动进入“020450-BGL账户交易流水查询”,查询交易明细
A.“业务种类”栏位选择“待处理财产损益调整”
B.“业务属性”栏位选择“YG:出纳长款收益”
C.“业务类型”栏位选择“出纳长短款损益调整”
D.“调整原因”填写“根据***号文件转营业外收入”,同时在“备注”栏位填写联系人及联系电话
A.跨行大额支付业务超过系统往报截止时间的头寸挂账
B.CFIB大小额系统当日贷记来帐中状态为“G”的报文落地后挂账
C.厦门分行收付清算部同城票交业务集中挂账
D.除上述三项业务外,其它业务严禁在8421032账户挂账
最新试题
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
下列关于协助执行工作描述正确的是()
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
只有对公客户的定期存款子账户全部结清后,才可以关闭主账户。
注册验资账户的期限较短,一般为3-6个月。
下列说法正确的是,派驻业务经理()。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()