A.7天
B.5个工作日
C.3个工作日
D.2个工作日
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A.工商管理部门
B.企业董事会或股东会
C.中国人民银行
D.会计师事务所
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额或可疑交易
D.以上均不是
A.注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付
B.注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C.对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,应出具工商行政管理部门的证明
D.无法工商证明退还验资款项的,应在账户有效期届满前按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续
A.有效期届满前
B.有效期届满后
C.任何时候
D.以上均不是
A.会计师事务所
B.企业董事会或股东会
C.中国人民银行
D.工商行政管理部门
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.法人个人账户
D.以上均是
A.现金收付
B.转账支付
C.刷卡消费
D.转账收入
A.发放工资
B.转货款
C.转保证金
D.以上均是
A.专人
B.总会计
C.营业室经理
D.总会计或营业室经理
A.办理开户手续的当日
B.办理开户手续的3天后
C.办理开户手续的3个工作日后
D.报备人民银行的核准日
最新试题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
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POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。