反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。