A.分行
B.支行
C.总行
D.分支行
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.反洗钱工作检查报告
B.洗钱类型分析报告
C.风险信息
D.检查方案
A.总行与支行
B.总行与分支行
C.总行与分行
D.分行与支行
A.准确
B.有效
C.完整
D.真实
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》
A.《联合国反腐败公约》
B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》
A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则
A.账户名称
B.单位名称
C.法定代表人签章
D.以上均对
A.开户银行
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行地方分支行
D.财政局
A.有效
B.完整
C.详尽
D.简明
A.统一管理和维护
B.监督
C.制定
D.以上均对
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。