A.不管涉及到哪一级,案件都必须查清。
B.不管涉案人员是谁,犯错都必须处理。
C.只要违规,不管是否发案都必须移送司法部门。
D.只要违规,不管是否发案都必须追究。
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A.凡本人能够主动交待或反映问题的,可从轻处理;凡被检查出的,从重处理。
B.凡能够在自查自纠中发现和暴露问题的,可从轻处理;凡瞒案不报、压案迟报、继续作案的,从重处理。
C.凡涉案人员主动举报案件线索的,可从轻处理;凡知情不报,甚至伙同作案的,从重处理。
D.凡自爆历史陈案的,可从轻处理;凡新发生的案件,从重处理。
A.问隐瞒不报人之责
B.问业务管理部门监督之责
C.问内审部门再监督之责
D.问案发单位两级领导之责
A.完善相关法律法规,加大对银行业犯罪的打击力度。
B.加强任职履职管理,对高管人员实行动态监管。
C.加强银行业金融机构内部审计力量,增强自我纠错能力。
D.完善会计统计相关制度,加强对第三方机构管理。
A.卡
B.证
C.章
D.密
A.典当行
B.小额贷款公司
C.金融租赁公司
D.担保公司
A.地下钱庄
B.担保公司
C.小额贷款公司
D.高利贷公司
A.客户经理
B.柜面人员
C.网点经理
D.内勤人员
A.进行风险评估
B.介绍理财产品
C.虚假宣传
D.进行风险提示
A.不当销售
B.错误销售
C.跨地域销售
D.组合销售
A.风险管理
B.责任追究
C.案防分析
D.培训教育
最新试题
未履行或未正确履行职责,致使农业银行受到司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚的,给予有关责任人员记过至开除处分。
将涉密计算机及涉密移动存储介质接入互联网及其他公共信息网络,造成不良后果的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
本办法施行前的违规行为,按照“从旧兼从轻”的原则执行。
过失泄露国家秘密的,给予有关责任人员()处分。
对领导班子成员或主管人员违规授意或指令不抵制、不报告,或迎合办理的,给予有关责任人员开除处分。
未按照规定使用保卫信息系统,会造成保卫信息系统数据的()。
劳务派遣人员发生违规行为需给予纪律处分或其他处理的,也按本办法执行。
未审核车辆保险单据,致使车辆脱保造成损失的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
私自伪造、刻制行政印章的,给予有关责任人员开除处分。
严重违反劳动纪律,有下列情形之一的,给予解除劳动合同处理:()。