业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施（）突击检查。

多项选择题业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施（）突击检查。

A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的

1.多项选择题对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据

2.多项选择题禁止对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项（）。

A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假，提供不真实信息
D.打击报复案件举报人

3.多项选择题禁止（）记账凭证、交易记录、会计报表及其他业务档案信息。

A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁

4.多项选择题禁止隐匿、伪造、篡改或损毁（）。

A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息

5.多项选择题禁止直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。

A.资金借贷
B.融资担保
C.票据中介
D.集资经商

6.多项选择题禁止以银行工作人员身份，违规代客户（含亲属）（）。

A.办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
B.开立、领取、保管银行存单/折/卡
C.购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
D.签名、设臵/重臵/输入密码

7.多项选择题禁止本人或（）下属越权、违规、违章处理业务。

A.强令
B.指使
C.暗示
D.授意

8.多项选择题禁止不落实网点负责人（）制度。

A.委派制
B.强制休假
C.轮岗轮调
D.轮岗轮休

9.多项选择题库箱交接中禁止（）。

A.在非规定交接区办理交接
B.不认真审查押运人员工作证件
C.单人办理交接
D.不认真核对运钞车辆号牌

10.多项选择题禁止自助设备保险柜钥匙（）。

A.同一自助设备保险柜钥匙和密码由同一人管理
B.钥匙和密码不坚持平行交接
C.密码保管人员发生调动仍沿用原密码
D.钥匙用毕不按规定入库（柜）保管