A.商业信用
B.国际信用
C.银行信用
D.个人信用
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A.分级核查
B.分级报告
C.分级负责
D.分级管理
A.对公业务反洗钱、个人业务反洗钱
B.国际业务与海外机构反洗钱
C.银行卡业务反洗钱
D.电子银行业务反洗钱
A.二年
B.一年
C.五年
D.三年
A.出票人
B.承兑人
C.最后一手背书人
D.保证人
A.券别
B.本外币币种
C.新旧程度
D.主辅币种类
A.旧钞
B.五成新钞
C.九成新钞
D.潮湿现钞
A.现金款箱
B.抽屉
C.保险柜
D.随身携带
A.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;家庭地所和就读院校在发卡机构所在地
B.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;家庭住所或就读院校在发卡机构所在地
C.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;家庭地所在发卡机构所在地
D.年龄须在18周岁以上,具有完全民事行为能力;就读院校在发卡机构所在地
A.支付密码
B.密押
C.密钥
D.区位码
A.美国运通国际股份有限公司
B.万事达卡国际组织
C.威士国际组织
D.大来信用证有限公司
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最新试题
个金智能风控系统中,“名单解控”功能和“客户风险视图”功能均可以查询到客户维度和账户维度当前管控情况。
营业开始前,客服经理需对领取的“柜员钱箱”实物进行清点核对,确认无误后方可进行现金业务处理,如钱箱上一营业日由本人使用,可不再清点。
无光变、光彩效果油墨属于关注类假币特征。
客服经理通过“1133缴钱箱”交易上缴钱箱。上缴的钱箱号须为本人领用的钱箱,且钱箱中不能有配款状态为“待领用”、“上缴”、“往出”的款项。
因长期不动户情况受控账户,仅可以在柜面渠道办理支出交易,受控情况可通过7688交易查询。
“99999钱箱”操作员与管库员需在午间、大宗款项出入库、查库结束、交接班时轧结核对当时库存,并在“1142查询库存现金”交易打印的“网点现金库存簿”上签字确认。
网点“99999钱箱”实行双人管理,钥匙(密码)分别掌管。
被个金智能风控系统纳入灰名单管控的地区账户解控,核实无异常后可由网点柜员角色发起解控申请,并由网点运管主管角色进行审批即可。
遇客户称取出可疑币或存取金额与设备实际清点金额有争议的应立即受理,对客户存取款过程通过录像进一步确认,按照相关规定妥善处理,化解服务风险。
整把款及外币零把款入库,管库员须复点并更换腰条,加盖管库员名章,明确责任。